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该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

案例14:上海籍沈某分拆逃汇案2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

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从方案看来,现场检查工作量巨大。比如农险方面,对每家省级分支机构,保监局要选取2-3家地市级机构延伸检查,每一地市级机构对应抽查的承保理赔数量,原则上不低于1000份。在防范和处置非法集资的专项检查上,2015年以来发生过非法集资案件的地区,须再次检查;没有发生过案件的地方,人保财险、中银保险、太保财险三家成为抽取检查的对象。

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